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企業治理

企業治理

截至2018年11月26日

基本思路

本集團為了適應時代的變化,持續性地提高企業價值,基于“保證決策的迅速性和正確性”、“保證經營的透明性”、“重視公正性”的想法,建立企業治理體制,并推進體制的強化。

治理體制

董事會和執行董事制

本公司在監事設置公司這一形態之下,選任3名外部董事,引入執行董事制。關于執行董事制,通過經營規程明確規定,確定由董事會對執行董事的業務執行進行監督的體制,同時在執行董事規程中明確規定執行董事承擔遵守法律及公司章程規定的義務。將董事會的“決策、監督”和執行董事的“業務執行”明確分開考慮,建立起能迅速決策和有效執行業務的治理體制。

(董事會)

董事會由包括3名外部董事在內的9人組成。為了迅速應對經營環境的變化,明確董事的責任,將董事的任期定為一年。鑒于本公司的事業具有多樣且專業的特點,除董事長和外部董事外的5名董事兼任執行董事一職。
議長擔任董事長,舉行經營方針、經營計劃等決策和報告的同時,監督各董事及執行董事的業務執行情況。每月一次召開董事會例會的同時,根據需要召開臨時的董事會。

(業務執行)

執行董事由包括兼任董事職務在內的15人組成。社長執行董事作為執行長,擔任統括執行董事會議的議長,同時負責召集執行董事會議。

統括執行董事會議 舉行董事會決議事項的事前審議、董事會委任的業務執行相關事項的確定。
執行董事會議 負責經營方針的傳達和舉行跨組織的全公司課題的進度報告。

(保證經營的透明性)

3名外部董事運用在各自專業領域中的豐富經驗和廣泛見識,對本公司的經營提出建議,進行監督,發揮保證經營透明性和公正性的作用。同時,設立任意的委員會(董事指定等審議會、董事報酬等咨議會議),負責指定董事候選者或者對董事報酬的適當性進行咨議等,努力保證更高的透明性和公正性。
另外,董事報酬應在股東大會確定的報酬限額的范圍內,對于董事及執行董事,考慮日本國內同行業其它公司等的水平及本公司的規模的基礎上,根據其職務設定適當的水平。確定報酬時,由1名外部權威人士、2名外部董事、2名內部委員組成的董事報酬等咨議會議對報酬的基本方針及每個董事職位的報酬進行審議,基于回答確定報酬。對于監事,根據監事的協議確定。

審計體制

監事為包括2名外部監事在內的4人體制,出席董事會等重要會議,根據需要陳述意見的同時,通過各部門的業務審計等,審核董事的業務執行?;诠痉ǖ臅媽徲嬑薪o“有限責任AZUSA監查法人”,監事除了從會計審計師聽取審計計劃、審計結果的報告外,還定期舉行信息交流會。
另外,作為監視內部統管的實效性的組織,成立內部監查部。內部監查部將內部審計的結果報告給社長執行董事的同時,還與監事進行信息交流。

風險管理體制

在統括執行董事會議之下,成立企劃審議會、管理審議會,從專業的視點對新事業項目、重要投融資項目等進行事前審議,管理經營風險。另外,對于每個風險管理體制,作為統括全局的委員會,成立以社長執行董事為委員長的“CSR委員會”。CSR委員會之下,成立“地球環境和安全委員會”等8個不同的委員會,應對跨越整個集團的各種風險。

集團治理的強化

  • 對于集團經營,本集團采取的體制是根據該公司的事業內容,由本公司的各個事業本部分別管理的同時,經營企劃部從全局性的角度推進治理。
  • 對于集團公司的重要決策,根據董事會規程、統括執行董事會議規程、集團公司管理內部規程等,遵循公司法的規定,明確本公司能參與的范圍,保證業務的適當性。
  • 關于遵紀守法,本公司在全集團推進遵守法律。
  • 為了保證財務報告的可靠性,完善包括集團公司在內的內部統管體制,并進行有效的運用及評價。
  • 監事負責定期舉行以主要集團公司為對象的集團監事會等,與集團公司的監事攜手合作,謀求審計的充實。

遵紀守法

截至2018年4月1日

基本方針

本集團在“順理則?!边@一企業理念之下,將“順理”,也就是“進行合理的、理性的思考,繼而行動,遵循道德倫理以及做人的基本姿態”作為遵紀守法的核心。

作為整個集團的行為規范,統一了“東洋紡集團企業行動憲章”;作為員工要遵守的準則,統一了“東洋紡集團員工行動準則”,并讓集團員工全員知悉。

遵紀守法推進體制

根據經營規程設立的CSR委員會之下,作為常設的專業委員會,設有遵紀守法委員會,在委員會中,進行和本公司的遵紀守法有關的計劃起草、決策和監控。

設立作為業務組織的遵紀守法部,作為委員會事務局,負責推進東洋紡集團的活動。

遵紀守法推進活動

【為提高遵守法律意識的舉措】
將“東洋紡集團企業行動憲章”及“東洋紡集團員工行動準則”匯總成1本手冊,在每年10月的遵紀守法貫徹月期間,在本集團的各職場舉行閱讀活動,以確保規則的貫徹周知。
而且,為了適應社會的變化,每年都對手冊進行修訂。
另外,每月還發行介紹違法事例等遵紀守法相關熱點的“遵紀守法報告”,提高員工遵守法律的意識。
【培訓】
以本公司及集團公司的管理者為對象,實施以法律修訂及違法事例研究等為主題的說明會。另外,在新員工及晉升者等分級培訓中進行啟蒙,謀求遵紀守法意識的滲透及規則遵守的貫徹實施。
【檢查】
針對各職場的管理者,實施“遵紀守法檢查”,進行與日常業務相關的檢查。另外,對本公司的全體員工舉行“遵紀守法問卷調查”,努力把握守法情況及與推進活動有關的課題。
【“遵紀守法咨詢窗口”的設立】
作為內部報告窗口,設立“遵紀守法咨詢窗口”。將職場中的違法行為和不正當行為作為公司的問題予以受理,致力于違法和糾紛的提前預防、早期發現和早期處理。
2017年的咨詢件數為15件,全都迅速進行了處理。
遵紀守法推進循環

董事一覽

各種委員會(常設)

截至2019年4月1日

CSR委員會
委員長 楢原 誠慈(代表取締役社長 社長執行董事)
地球環境和安全委員會
委員長 荒木 良夫(執行董事)
PL/QA委員會
委員長 荒木 良夫(執行董事)
遵紀守法委員會
委員長 白井 正勝(執行董事)
出口審查委員會
委員長 渡邊 賢(代表取締役 專務執行董事)
內部統管委員會
委員長 白井 正勝(執行董事)
信息委員會
委員長 大槻 弘志(執行董事)
研究開發委員會
委員長 大田 康雄(常務執行董事)
知識產權委員會
委員長 大田 康雄(常務執行董事)